哪家银行开始?”顾思琪问。
“建设银行。”何必说,“流水中交易次数最多的那家。”
“你认识里面的人?”
“不认识。”
“那怎么调流水?”
“以客户身份申请。”何必说,“只要账户有异常交易,银行有义务配合调查。”
“这种一般得走流程,没三五天下不来。”
“那就想办法让流程变快。”
顾思琪看了他一眼,没有继续追问。她打开膝盖上的文件,翻到第二页,开始看上面的交易记录图表。图表是林妙妙昨晚做的,把陈耀华转账到星辉公关的那二十万的资金流向做了可视化追踪。其中一大部分转入了个人账户,又通过多次小额提现走到了几条不同的资金链上。
“这二十万被拆得很散,”顾思琪说,“最大的一笔五万,转到了一个叫马小军的账户上,剩下的都被拆分转入了至少七个不同的人名下。”
“马小军?”
“林妙妙查过,没找到这个人名下的公司或公开资料,很可能是临时借的卡。”
何必打了右转向灯,拐进主干道。他没有马上说话,只是看着前方的路。过了好一会儿,他才开口:“那这五万就是突破口。取现的方式,取现的时间,取现的人,任何信息都要。”
“你怀疑中间人就是取现的那个人?”
“不一定是取现的人。”何必说,“但这笔钱一定会以某种方式落到终点的口袋里。只要能从哪个环节看到脸,我们就找到人了。”
顾思琪点了点头,没有再说话。她把文件合上,看向窗外。车已经驶过了两个路口,街边的店铺陆续开门,行人不多,但她还是一眼就注意到了后视镜里的一辆白色面包车。
“后面。”她说。
何必从后视镜扫了一眼:“什么时候跟上的?”
“从第一个路口就一直在后面,我注意过,它跟了我们三个转弯。”
何必没有减速,也没有加速,只是在前方红绿灯处正常停下。白面包车也停了,隔了三辆车,看不清驾驶室。
绿灯亮起。何必没急着走,等前车动了两秒,才慢慢松了刹车。白面包车也跟着动了,保持了同样的距离。
“不像是碰巧。”顾思琪说。
“嗯。”
“甩掉?”
“不用。”何必说,“让他跟到银行
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