是一家典型的、由个人控制的民营企业。
“查一下这个周伟,还有那个李芳,名下还有没有其他公司。”古民指示道。他怀疑,如果“XX建筑工程有限公司”已经是个被各种债务和诉讼缠身的空壳,那么实际的业务和资产,可能被转移到了其他关联公司。
小赵在搜索框输入“周伟”,选择“关联公司”查询。页面加载,结果令人吃惊。与“周伟”这个名字关联的企业,竟然有八家!其中五家是“XX建筑工程有限公司”在不同时期投资或参与设立的分公司或子公司,名称类似“XX建筑工程有限公司第一分公司”、“XX建筑工程(某某市)有限公司”等。另外三家,则看起来与建筑行业无关,一家是“XX商贸有限公司”,一家是“XX建材经营部”,还有一家是“XX咨询服务中心”。而“李芳”名下,也关联着三家公司,其中两家是与周伟合资的商贸和咨询公司,另一家是独立的“XX装饰工程有限公司”。
“有点意思了。一个老板,控制或关联这么多公司。”古民若有所思,“再看看这些公司的成立时间、注册资本,还有有没有法律风险。”
两人开始逐一排查。他们发现,周伟名下的几家建筑分公司或子公司,成立时间大多在2015年至2019年之间,而母公司“XX建筑工程有限公司”的诉讼风险,也恰好是从2018年左右开始显著增多的。那几家商贸、建材、咨询公司,则大多成立于2020年之后,注册资本不高,但看起来“干净”许多,没有显示明显的法律诉讼。
“看这家,‘XX建筑工程有限公司第一分公司’,”小赵点开详情,“2021年就因为未支付劳动报酬,被劳动监察部门处罚过。还有这家子公司,‘XX建筑工程(某某市)有限公司’,去年有好几起买卖合同纠纷,都是被告。”
“而这几家新成立的商贸、咨询公司,”古民指着屏幕,“几乎没有显示任何经营风险或诉讼。成立时间晚,业务看起来和建筑主业关系不大,但股东高度重合。”
一个可能的模式浮出水面:用老公司(XX建筑工程有限公司及其早期设立的分支机构)承接项目、背负债务、应对诉讼;同时,成立一系列新的、表
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