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钟顾问推了推鼻梁上的金丝眼镜,声音平稳而专业:“孙厅长说的没错,常规渠道确实困难。
但是,国际金融监管的风向也在变。尤其是近年来,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)的压力下,一些传统的‘避税天堂’也不得不在特定情况下进行有限度的合作。
此外,资金跨境流动,不可能完全脱离全球主要的金融结算体系。我们可以尝试……曲线救国。”
他打开随身携带的平板电脑,调出一幅复杂的资金流向图:“我们注意到,这几笔资金在流入最终那三家离岸公司之前,曾短暂地经过香洲(虚构的国际金融中心)的一家持牌银行。
这家银行,虽然也以保密著称,但它同时是环球银行金融电信协会(SWIFT)的重要成员,并且,其最大的股东,是一家与我们国家有着密切经贸往来、且在反洗钱领域有合作意愿的欧洲金融机构。”
他的手指在平板上滑动,圈出几个关键节点:“如果我们能通过更高层面的外交和金融渠道,向这家欧洲金融机构施加足够的影响力和压力,或许可以促使他们向其控股的香洲那家银行‘建议’,配合提供那几笔过渡资金的关键流水和背后实际控制人的蛛丝马迹。
这比直接攻击最终的离岸堡垒,要容易一些,也是目前看来,最有可能取得突破的路径。”
王海山听完,沉吟了片刻。这确实是一条“曲线救国”的路子,涉及外交、金融等多个敏感领域,操作复杂,风险也不小,一旦泄露风声,可能打草惊蛇,甚至引发不必要的国际纠纷。
“有几成把握?”王海山问,目光如炬。
钟顾问谨慎地回答:“这取决于我们能动员多大的能量,以及对方愿意配合到什么程度。
五成,或许更高一些,但不敢保证。而且,需要时间。”
“时间我们缺,但再难,也要试一试!”王海山猛地一拍桌子,下了决心,“老于,你配合钟顾问,立刻准备一份最详尽的报告和申请,突出此案涉及巨额国有资产流失和严重腐败问题,我亲自向中央相关领导汇报,争取支持!这是打破僵局的关键,必须拿下!”
“是!”于圣遗和钟顾问齐声应道。
……
省政府办公厅,陈浪坐在电脑前,屏幕上是关于“宏图投资”及
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