“是啊！如果这里面没有猫腻，你们信吗？”
三人驱车直奔汉东省最大的商业银行总部。
路上，张铭拨通了银行风控部门的电话，简要说明了情况，要求对方配合调查。
到达银行后，风控主管李经理已经在会议室等候。
他神色凝重地递过一份资料，“张队长，我们刚刚追踪到那笔八千万资金的去向，最终流入了一个离岸账户，户名是‘灿星国际’。”
“灿星国际？”
张铭眉头紧锁，“这家公司什么背景？”
李经理摇了摇头：“表面上是做国际贸易的，但实际控制人很神秘，资金往来极其频繁。我们一直怀疑它可能涉及洗钱，可是我们没有证据！”
小崔迅速在平板上调出相关资料：“队长，这家公司在境外注册，法人代表是个叫庄明的人！”
“庄明？”
张铭听到这个名字，开始思索起来。
可是想了半天，脑我也没有这个人的任何线索。
张铭看向李经理问道，“能不能把那个账户冻结了？”
李经理点了点头说道，“可以！”
一旁的小崔听到要冻结，直接问道，“队长，咱们就这样冻结了？是不是不好？这样会打草惊蛇？”
张铭却是摇了摇头，然后看向李经理。
李经理沉吟片刻，说道：“张队长，如果现在冻结账户，确实会引起对方警觉。但如果不冻结，资金很可能很快就会被转移出去。”
张铭目光一沉，手指轻轻敲击桌面，迅速权衡利弊。
片刻后，他果断说道：“先不要冻结，但必须24小时监控这个账户的一切动向，有任何资金异动立刻通知我。”