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第466章 证据出水[3 / 6]

定,得看手里案子情况。”

“如果有空的话,到时候来见见世面也好。”

...........

翌日一早,金胜和王宇豪吃完早餐,便退了房,直接驱车返回魔都。

刑侦大队,唐启平办公室。

昨天打开冯伟伦的手机后,发现关于‘保险柜’的消息,便立即让同事去了一趟魔都。

还好两地离得不远,在银行关门之前赶到,并把东西拿了回来。

三份纸质文件、一个U盘。

今天一来上班,唐启平就迫不及待的查看了起来。

第一份文件,是魔都弘阳投资公司的股权穿透详情。

一共三个股东。

其中占据了75%的大股东‘东德贸易’。

经过12家公司套叠,最终指向了注册于‘开曼群岛’的ZST公司。

也就是说,这家公司,才是弘阳投资的实际控制、受益方。

最后面有一行手写的文字。

(ZST公司实际控制人,赵东民)

第二份文件,是近5年来,弘阳公司所有对外投资情况。

一共有19家。

初始投资额、股份占比、收益、亏损.....等等之类的情况。

但其中有4家公司,都被标注为‘空壳公司。’

还分别连出了一条线,被全部归置进了一家手写的公司名字。

‘旭成进出口贸易有限公司’

旁边还有一句注释语:(弘阳投资公司股东、法人代表程惠颖,亲弟弟程旭成拥有。)

(利用虚假交易订单??、伪报贸易...等方式??、向境外转移资产、洗钱的渠道公司。)

第三份文件,是一家名为‘鼎泰’的工程公司。

股权结构很复杂,共有12位股东。

法人代表名叫‘许安’。

大股东为‘东顺贸易’,占股45%。

同样通过套壳,通向了海外开曼群岛的‘DTT’公司。

最后面同样有一句话:(该公司的实际控制人,赵东民)

(利用美色、金钱...拉拢、腐蚀魔都G资委领导,侵吞G有资产。)

唐启平连U盘都还没打开看,就已经头皮发麻了。

如果这些东西是真的,这特么属于‘大雷’啊!

你要说不查、当没看到,那也不现实。

死者的东西,还是利用正常手续,去银行保险柜里拿回来的东西,这怎

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